Anticorrupção e PLD-FT para Construtoras - Integrity

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Anticorrupção e PLD-FT para Construtoras

Baseado na Lei nº 12.846/13 e na Resolução nº 1336/14 da COFECI

CARGA HORÁRIA

Duração de 45 minutos

PÚBLICO ALVO

Todos os funcionários e
colaboradores da instituição.

OBJETIVO: O treinamento vai apresentar importantes aspectos conceituais, principais diretrizes estabelecidas pela legislação e regulamentações vigentes referentes à lavagem de dinheiro e ao financiamento de terrorsmo. Além disso, vai mostrar como as melhores práticas nacionais e internacionais relativas à PLD-FT se aplicam ao contexto das construtoras.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

ANTICORRUPÇÃO

Conceitos
Casos reais
Destaques da Lei 12.846/13
Destaques do Decreto 8.420/15
Responsabilização legais
Cadastros Nacionais
Acordos de Leniência
Programa de Integridade
Controles Internos

PLD-FT

Conceitos sobre a PLD
Rastreamento do dinheiro
Etapas da lavagem de dinheiro
Legislação Nacional – Leis nº 9.613/98 e nº 12.683/12
Destaques da Resolução nº 1.336/14 da COFECI
Situações e operações suspeitas
Comunicações ao COAF

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